A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR), deflagrou na manhã desta sexta-feira (19) a Operação Kenzai, que apura esquema de sonegação fiscal e ocultação patrimonial envolvendo um grande grupo do setor de materiais de construção.
De acordo com as investigações, os verdadeiros sócios do conglomerado utilizavam “laranjas” para registrar empresas, ocultando sua participação e transferindo responsabilidades fiscais e criminais. A prática teria permitido que uma das empresas acumulasse dívidas fiscais superiores a R$ 11 milhões ao longo de anos.
Após ser fiscalizada pela Receita Distrital, a companhia investigada alterou várias vezes seu quadro societário e o endereço da sede, que foi transferido para locais onde nunca funcionou de fato. A manobra tinha como objetivo burlar o fisco e dificultar a responsabilização dos envolvidos.
Nesta fase da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas regiões de Águas Claras, Samambaia, Riacho Fundo e Taguatinga. A Justiça também determinou o sequestro de mais de R$ 11 milhões em bens, como forma de compensar parte do prejuízo causado aos cofres públicos e descapitalizar o grupo investigado.
Até o momento, há indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, que juntos podem resultar em até 24 anos de prisão.
A operação recebeu o nome Kenzai, termo que significa “material de construção”, em referência ao ramo de atuação do grupo. A ação contou com a participação de 24 policiais civis.