A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR), em ação conjunta com a Receita do Distrito Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (21) a Operação Makeup, com o objetivo de combater crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A investigação, iniciada há cerca de seis meses, revelou a existência de um grupo composto por empresários e contadores que, desde 2019, vinha atuando na sonegação de ICMS no setor de cosméticos, perfumes e produtos de uso pessoal, com operações no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.
Segundo as apurações, os investigados criavam empresas de fachada em diversas cidades do DF e deixavam de recolher integralmente o imposto devido nas vendas. Quando as dívidas se acumulavam, novas empresas eram abertas com outros CNPJs, geralmente no mesmo endereço e ramo de atividade, reiniciando o esquema fraudulento.
As empresas endividadas eram então transferidas para “laranjas”, com endereços falsos em espaços de coworking, enquanto o grupo mantinha o controle real dos negócios.
As investigações apontam ainda que os suspeitos adquiriram veículos esportivos e de luxo, além de imóveis registrados em nome de terceiros, e abriram novas filiais à medida que a sonegação crescia. O valor da dívida tributária supera R$ 18 milhões.
As ordens judiciais foram cumpridas em distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências localizadas em Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Park Way.
Também foram determinados bloqueios de bens e valores dos empresários, contadores e “laranjas” até o limite do prejuízo causado ao erário.
A operação contou com a participação de cerca de 60 policiais civis, entre delegados, agentes, escrivães e peritos, além de auditores da Receita do DF.
Os suspeitos são investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Caso condenados, as penas podem chegar a 26 anos de prisão.
O nome da operação, Makeup (“maquiagem”, em inglês), faz referência ao ramo de cosméticos ligado às empresas investigadas.
