Policia Civil do DF combate organização criminosa de estelionatos e lavagem de dinheiro

Nesta quinta-feira (14), a PCDF, por intermédio da 1ª DP, deflagrou a Operação Córtex para combater uma organização criminosa envolvida em diversos delitos, em especial, estelionatos diversos, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

A investigação foi iniciada em maio deste ano e desde então foram presas oito pessoas que integram a organização. Nesta quinta (14), com a participação de 150 policiais civis, delegados de polícia e peritos contábeis do IC, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão nas mais diversas regiões administrativas do DF, em especial Ceilândia, Gama e Vicente Pires.

Nas buscas realizadas foi apreendido R$ 156 mil, em espécie, quatro armas de fogo, cartões de crédito clonados, cheques falsificados, documentos diversos, aparelhos eletrônicos, bens de luxo, um Jet Ski de luxo e 15 veículos de luxo.

O principal golpe da organização criminosa consistia em abrir empresas fantasmas, simular um faturamento nestas empresas e posteriormente fazer empréstimos de alto valor junto aos bancos. As empresas eram abertas em nome de pessoas inexistentes e a documentação era “esquentada” por contadores que integravam o esquema. Além disso, apurou-se que eles também fraudaram o auxílio emergencial com documentos falsos.

No último ano, alguns integrantes dessa organização criminosa movimentaram mais de R$ 20 milhões. Os criminosos foram indiciados por organização criminosa armada, lavagem de dinheiro, estelionato e falsificação de documento público. As penas somadas para estes delitos ultrapassam os 30 anos de prisão.

Há equipes ainda em buscas e os números poderão ser atualizados.

Fonte: PCDF * Com informação da Assessoria de Comunicação/DGPC