A Polícia Civil do Distrito Federal— PCDF, por meio da 18ª DP, deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (20), a Operação Old West. A ação resultou na prisão temporária judicial de nove pessoas acusadas de praticar crime de lavagem de dinheiro, entre 2018 e 2023, na região de Brazlândia. Os policiais civis ainda cumpriram mandados de busca e apreensão em várias localidades da região.

A Operação Trickster

Em março de 2018, a PCDF e o MPDFT deflagraram a Operação Trickster para apurar condutas de corrupção e desvio milionário de recursos do extinto Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans, por meio de fraudes no sistema de bilhetagem.

A lavagem de capitais em Brazlândia

Após a deflagração da Operação Trickster, as pessoas presas na manhã de hoje constituíram verdadeira organização criminosa (Orcrim) na cidade de Brazlândia para branquear os valores desviados do DFTrans e evitar bloqueios judiciais.

À frente da Organização estava o casal de empresários de Brazlândia, alvo da Operação Trickster. O esquema de lavagem ainda contava com a atuação de dois filhos e outros dois parentes do casal. Também havia a participação de laranjas e testas de ferro, bem como de um analista do MPDFT, que recebia propina do grupo criminoso.

Conforme apurado, após a Trickster, as empresas do casal— favorecidas pelas condutas de corrupção— foram colocadas em nome de parentes e funcionários, os quais serviam de laranjas e testas de ferro para dar continuidade na prestação de serviços e recebimento de valores do GDF e de prefeituras.

As investigações comprovaram que para ocultar e dissimular os valores oriundos dos estelionatos contra a administração pública e dos contratos maculados pelas condutas de corrupção, bem como impedir bloqueios judiciais, realizar a imediata transferência dos valores recebidos nas contas empresariais para as contas poupanças de filhos, parentes e amigos do casal investigado. Em seguida, promovia retiradas diárias de valores dessas contas poupanças para repasse às contas das empresas, tudo visando dissimular os valores sujos e evitar bloqueios judiciais.

Entre as contas utilizadas pela Orcrim, estão as de filhos que, à época da investigação, contavam com 04 e 15 anos de idade.

A organização criminosa

A organização era permanente, estável, hierarquizada e possuía divisão de tarefas. Atuava desde a deflagração da Operação Trickster até a presente data, baseada em Brazlândia e integrada por dez pessoas, além da atuação de pelo menos 15 laranjas.

As operações de ocultação e dissimulação da organização foram praticadas em uma única agência bancária de Brazlândia e promoveram obranqueamento de R$ 31.120.783,00.

O casal preso

Os dois envolvidos presos na manhã de hoje (20), já figura como réu em três ações penais, todas referentes à Operação Trickster pela prática de crimes de estelionato contra a administração pública; corrupção ativa e associação criminosa.

A corrupção estatal

Entre 2017 e 2018, pela consultoria prestada durante os desvios no DFTrans, o analista do MPDFT recebeu R$ 24 mil do casal de empresários de Brazlândia. Já no ano de 2020, por novos serviços advocatícios, o mesmo servidor recebeu R$ 10 mil, valor depositado na conta da esposa do analista.

A PCDF pediu a prisão temporária do servidor, mas a prisão foi indeferida, após parecer contrário do MPDFT.