A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor), deflagrou na manhã desta terça-feira (13) a Operação Distributus, com o objetivo de combater um esquema de fraude fiscal estruturada envolvendo empresas distribuidoras de alimentos e bebidas. As ações ocorreram na região de Águas Claras/DF.
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e 23 de sequestro de bens, incluindo sete imóveis, 16 veículos e o bloqueio de valores em contas bancárias. A investigação apurou que o esquema gerou uma dívida de ICMS superior a R$ 27,6 milhões aos cofres públicos.
Segundo a PCDF, o grupo operava por meio de empresas de fachada, criadas com o uso de laranjas e registradas como atacadistas e varejistas. A finalidade era a emissão de notas fiscais falsas para simular vendas e circulação de mercadorias entre empresas ligadas ao mesmo grupo criminoso, permitindo a geração fraudulenta de créditos tributários.
Os investigadores identificaram ao menos quatro empresas de fachada e duas empresas “quentes” — com sede física e ostensivamente vinculadas aos líderes da organização. A estrutura foi montada para ocultar bens, dissimular a origem ilícita dos recursos e dificultar a responsabilização dos verdadeiros beneficiários do esquema.
A operação visa ainda consolidar as provas já obtidas, aprofundar a responsabilização dos envolvidos e garantir o ressarcimento dos danos ao erário.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem chegar a 28 anos de prisão.