A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor), em conjunto com a Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (Surec/SEEC), deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) a Operação Hollow Company, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Para reforçar as provas e delimitar a responsabilidade de cada investigado, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Lago Sul (DF) e nas cidades de Campinas, Jaguariúna, Suzano (SP) e Florianópolis (SC). As ações tiveram como alvos empresas e residências dos envolvidos.
A Justiça também determinou o sequestro de cerca de R$ 47 milhões, incluindo o bloqueio de 41 veículos e 32 imóveis — entre eles, um complexo industrial de embalagens plásticas localizado em Jaguariúna (SP). A medida visa reaver parte dos prejuízos aos cofres públicos e descapitalizar o grupo criminoso.
Segundo as investigações, o esquema girava em torno de uma empresa do ramo de embalagens plásticas registrada no Distrito Federal, que movimentou aproximadamente R$ 500 milhões desde 2018 sem pagar qualquer tributo. A empresa, identificada como uma “noteira”, foi criada exclusivamente para emitir notas fiscais falsas, simulando operações comerciais inexistentes. Com isso, empresas “clientes” se beneficiavam de créditos tributários ilegítimos.
As companhias que utilizaram os créditos fraudulentos também atuam no setor de embalagens e estão sediadas em São Paulo. Elas possuem, em muitos casos, os mesmos sócios da empresa do DF, o que reforça a tese de simulação e fraude.
O esquema estaria em funcionamento desde 2018, e a dívida tributária acumulada pela empresa investigada já soma R$ 47 milhões. Os crimes apurados têm penas somadas de até 24 anos de prisão.
A operação mobilizou cerca de 70 policiais civis, com apoio das Polícias Civis de São Paulo e Santa Catarina, além de auditores da Receita do DF. O nome da operação, “Hollow Company” (Empresa Oca), faz referência à natureza fictícia da empresa utilizada no esquema.