BR4-104-24-IATE-CONTRAPARTIDA-BANNER-SITE---900X90px

,

PCDF desmantela rede de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no DF

PCDF desmantela rede de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no DF
Foto: Divulgação: PCDF

Nesta terça-feira (15), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, deflagrou a Operação Leviatã com o objetivo de desmantelar rede criminosa que operava lavagem de dinheiro, financiamento do tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e o mercado ilícito de diferentes tipos de drogas além de outros crimes conexos

A organização criminosa se valia de empresas, todas de propriedade dos investigados, de diversos ramos, desde a construção civil até empresas de distribuição de produtos farmacêuticos e de produção de eventos culturais, para ocultar a origem e o destino de milhões de reais que serviam para financiar o tráfico de drogas e tinham origem na distribuição de remessas de drogas para diversos traficantes.

O grupo criminoso dispunha, entre seus associados, de contadores para abrir e operar as empresas de fachada, falsificando documentos e demonstrações financeiras, propiciando a lavagem de capitais. Como financiadores do grupo voltado para o tráfico de drogas, atuavam agiotas que também utilizavam de empresas de fachada para suas operações financeiras.

Os líderes do grupo evitavam ter registrado em seu nome quaisquer bens, utilizando-se de interpostas pessoas, “laranjas”, para compra de veículos de luxo, aquisição de imóveis, construção de obras e obtenção de outros ativos financeiros. Destaque-se que todos esses “laranjas” são parentes dos membros da organização criminosa investigada. Chama atenção a participação ativa de mulheres no grupo, não somente atuando como colaboradoras de seus companheiros, mas exercendo também liderança nas ações criminosas.

Ao longo de um ano e meio de investigações, a CORD da PCDF logrou em apreender carregamentos de drogas do grupo e bens do bando, materializando as ações de tráfico de drogas que abarcaram diversos Estados da Federação.
Nesta terça (15), foram presos cinco membros da rede criminosa, em decorrência da expedição de mandados de prisão preventiva contra eles, expedidos pela 5ª Vara de Entorpecentes de Brasília, sendo que outros três foram presos em momentos anteriores, no decorrer da operação.

A operação, que contou com técnicas especiais de investigação e a colaboração do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, conseguiu identificar 13 integrantes do grupo criminoso, cinco empresas envolvidas, bloqueou contas bancárias de pessoas jurídicas e físicas, sequestrou bens imóveis e apreendeu veículos de luxo.

Também foi identificado e indiciado um advogado que colaborava com as ações criminosas da rede, o qual monitorava ações policiais contra os membros do grupo, controlando os integrantes da rede criminosa que estavam presos, levando informações do presídio para os chefes do bando que estavam soltos, ajudando na cobrança de dívidas e nas ações de lavagem de dinheiro, prestando informações sobre como se evitar ações policiais, orientando o grupo a ocultar bens e eliminar provas contra eles.

Apesar da engenharia criminosa desenvolvida pela organização, utilizando-se de diversas técnicas de lavagem de dinheiro, inclusive com a construção de uma pousada na cidade de Alto Paraíso, avaliada em R$ 2,5 milhões, e a utilização do sistema financeiro, foi possível identificar criminosos com funções diversas, pessoas jurídicas envolvidas, apreender drogas, armas de fogo, munições, dinheiro em espécie, joias, sequestrar imóveis e apreender diversos automóveis.
Nesta terça (15), foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão em todo o Distrito Federal e na Cidade de Alto Paraíso – GO, que resultaram na apreensão de duas pistolas, porções do entorpecente conhecido como “skunk” e diversos veículos que ainda estão sendo contabilizados.

Recomendamos pra você

Damos valor à sua privacidade

Nós e os nossos parceiros armazenamos ou acedemos a informações dos dispositivos, tais como cookies, e processamos dados pessoais, tais como identificadores exclusivos e informações padrão enviadas pelos dispositivos, para as finalidades descritas abaixo. Poderá clicar para consentir o processamento por nossa parte e pela parte dos nossos parceiros para tais finalidades. Em alternativa, poderá clicar para recusar o consentimento, ou aceder a informações mais pormenorizadas e alterar as suas preferências antes de dar consentimento. As suas preferências serão aplicadas apenas a este website.

Cookies estritamente necessários

Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.

Cookies de desempenho

Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.

Cookies de funcionalidade

Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.

Cookies de publicidade

Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá menos publicidade direcionada.

Visite as nossas páginas de Políticas de privacidade e Termos e condições.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando, ou clicar em "Prosseguir, você concorda com tal monitoramento. Para mais informações, consulte a nossa Política de privacidade.